9月29日，淮北矿业控股股份有限公司（以下简称公司）召开2021年第一次临时股东大会暨九届一次董事会、监事会。公司部分股东和股东代表、董事、监事、高管参加了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案、关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案。

安徽天禾律师事务所律师出席本次股东大会，并对会议召集、召开情况，对会议表决程序的合法性和有效性发表法律意见。

九届一次董事会审议通过关于选举公司董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案、关于聘任公司证券事务代表的议案、关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案。会议选举孙方先生为公司第九届董事会董事长。

九届一次监事会审议通过关于选举公司第九届监事会主席的议案。会议选举许建清先生为公司第九届监事会主席。

（责编 梁尚文）